LeoVegas boete: waarom greep de UKGC in?
Op 3 augustus 2022 legde de UK Gambling Commission (UKGC) LeoVegas een boete op van £1,32 miljoen (€1.570.000). Het was de tweede keer in vier jaar dat de toezichthouder het bedrijf sanctioneerde, ditmaal wegens twee structurele problemen: onvoldoende bescherming van spelers en onbeheersbare witwasrisico’s.
De UKGC, was er duidelijk over:
„This case is a further example of operators failing to protect customers and failing to be alive to money laundering risks within their business.”
Leanne Oxley, Director of Enforcement and Intelligence
De toezichthouder ontdekte de misstanden via eigen compliance-onderzoek en waarschuwde andere aanbieders expliciet: wie de lessen uit deze zaak negeert, kan eenzelfde optreden verwachten. Naast de LeoVegas boete van £1,32 miljoen (€1.570.000) ontving het bedrijf een officiële waarschuwing en de verplichting een externe audit te ondergaan die moet bevestigen dat het beleid daadwerkelijk wordt nageleefd. LeoVegas exploiteert meerdere platforms in het VK: leovegas.com, slotboss.co.uk, pinkcasino.co.uk, betuk.com en 21.co.uk.
Welke tekortkomingen stelde de UKGC vast bij LeoVegas?
De bevindingen van de UKGC vielen uiteen in twee categorieën. Op het vlak van spelersverantwoordelijkheid bleek dat LeoVegas de drempelwaarden voor het signaleren van risicospelers veel te hoog had ingesteld, zonder enige onderbouwing waarom die grenzen passend zouden zijn.
Wat is spelersverantwoordelijkheid?
Spelersverantwoordelijkheid omvat alle maatregelen die een aanbieder neemt om spelers te beschermen tegen gokschade, zoals bestedingslimieten, interventies en toegang tot hulpverlening.
Klanten die tekenen van gokproblemen vertoonden, zoals geweigerde stortingen, geannuleerde opnames, lange spelsessies of sessies diep in de nacht, werden niet actief benaderd, terwijl het eigen beleid van LeoVegas dat wel voorschreef. De UKGC beschouwde dit als een directe schending van de zorgplicht die elke vergunninghouder heeft.
De afkoelperiode was eveneens onvoldoende onderbouwd: na zes uur spelen moesten klanten een verplichte pauze van 45 minuten nemen, maar het bedrijf had nergens vastgelegd waarom zes uur het omslagpunt voor schade zou zijn. Tot slot hield LeoVegas onvoldoende rekening met de richtlijnen die de UKGC in 2019 publiceerde over klantinteractie.
Op het gebied van antiwitwassen (AML) waren de problemen vergelijkbaar van aard. De UKGC stelde vast dat LeoVegas klanten grote bedragen liet inzetten zonder ook maar iets te weten over hun financiële situatie.
- De financiële drempelwaarden voor AML-beoordelingen waren te hoog en te onrealistisch om witwassen en terrorismefinanciering effectief te beheersen.
- LeoVegas leunde te zwaar op die drempels en beschikte over onvoldoende informatie over het inkomen, vermogen of andere risicofactoren van klanten.
- Klanten konden in korte tijd aanzienlijke bedragen inzetten, terwijl LeoVegas niets wist over hun financiële situatie.
De UKGC concludeerde dat LeoVegas hiermee niet alleen klanten in gevaar bracht, maar ook actief ruimte liet voor misbruik van het platform door kwaadwillenden.
De LeoVegas boete: hoe reageerde het bedrijf?
Bij de LeoVegas UKGC-zaak maakte het bedrijf geen publieke verklaring. LeoVegas aanvaardde de opgelegde sanctie, de officiële waarschuwing en de verplichting een externe audit te ondergaan.
Huidige situatie van LeoVegas
Het was niet de eerste keer. In 2018 betaalde LeoVegas al £600.000 (€717.349) aan de UKGC wegens overtredingen op het gebied van reclame en marketing. Ruim een jaar voor de boete in 2022 ontving het bedrijf ook een sanctie van de Zweedse toezichthouder Spelinspektionen, vanwege het toelaten van stortingen door spelers met banden met georganiseerde misdaad.
Dit patroon van terugkerende overtredingen speelde mee in het oordeel van de UKGC, die naast de boete ook een verplichte externe audit oplegde om te controleren of LeoVegas zijn beleid structureel verbetert.
De LeoVegas UKGC-zaak sloot af zonder verdere juridische procedure. LeoVegas is inmiddels onderdeel van MGM Resorts International en nog steeds actief op de Britse markt. Wie op zoek is naar een betrouwbaar en legaal casino kan terecht op het overzicht van Top Casino.
